Śledztwa & due diligence
Moim klientom pomagam docierać do prawdy.
Moim klientom pomagam dotrzeć do prawdy i zrozumieć, z kim naprawdę robią interesy. Przygotowuję pogłębione analizy due diligence, KYC (Know Your Customer), które ujawniają ukryte ryzyka, powiązania osobowe i majątkowe, zależności polityczne, sankcje i inne czerwone flagi.
Wspieram kancelarie prawne, fundusze inwestycyjne, działy compliance oraz przedsiębiorców. Korzystam z zaawansowanych metod i technik “białego wywiadu” (OSINT), globalnych baz danych i własnych metod analitycznych.
Weryfikacja kontrahentów i beneficjentów rzeczywistych (UBO)
Źródło majątku (source of money, source of wealth, source of funds)
Weryfikacja sankcyjna pogłębiona (enhanced sanctions screening)
Identyfikacja potencjalnych związków kontrahentów z Rosją lub Białorusią w celu ochrony sankcyjnej, ale też reputacyjnej
Identyfikacja osób eksponowanych politycznie (PEPs) w otoczeniu biznesowym
Weryfikacja reputacji medialnej (adverse media), z uwzględnieniem mediów społecznościowych
Mapowanie struktury właścicielskiej i kontroli, analiza powiązań (link analysis)
Analiza ryzyka geopolitycznego i transgranicznej odpowiedzialności prawnej
Litigation support. Wspieram prawników w zbieraniu dowodów i argumentów potrzebnych przed sądem lub w postępowaniach pozasądowych
Weryfikacja potencjalnych pracowników, zwłaszcza wyższego szczebla (background checks)
Monitoring i analiza działań konkurencji, raporty rynkowe (market intelligence)
Wsparcie windykacji – ustalanie rzeczywistego majątku dłużnika oraz jego adresu zamieszkania (skip tracing)
